金发科技(600143) - 金发科技关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告

金发科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开了第八 届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。本次修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大 会审议，待《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过后，公司监 事自动解任，《 ...