宁波色母(301019) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成第三届董事会。 2025 年 10 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了董事 长、董事会各专门委员会委员，及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关人员，本次董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-054 宁波色母粒股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：任卫庆先生（董事长）、任杰先生、毛春光先生、周必红先生。 独立董事：钟明强先生、周红意女士（会计专业人士）、马海静女士。 公司第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三 年。独立董事的任职资格 ...