康冠科技(001308) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-076 深圳市康冠科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）第二 届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳 市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三 届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表 董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议， 选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级 管理人员和证券事务代表。公司第三届董事会换届选举已顺利完成，现将有关 情况公告如下： 一、公司第三届董事会组 ...