力诺药包(301188) - 关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-104 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，董事李雷先生、王全军先生的辞职，未导致 公司董事会低于法定最低人数，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨 中辰先生的辞职，将导致公司审计委员会成员低于法定人数，提名委员会、战略委员会 低于公司专门委员会议事规则规定人数，在公司正式选举产生新任专门委员会委员之前， 杨中辰先生将按照相关规定继续履行董事、董事长以及专门委员会委员职责。该事项不 会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选 工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了部分董事的书 面辞呈，情况如下： 1、公司董事长杨中辰先生，因达到法定退休年龄，经综合考虑，决定辞去公司董 事 ...