顺控发展(003039) - 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-044 广东顺控发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新监管法规体系并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事， 同时对《公司章程》及其附件、部分公司治理制度进行了修订，以及制定了《信 息披露暂缓与豁免管理办法》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规及规章的规定，结合实际情况，公司拟进行治理结构调整：由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（监事 会议事规则相应废止），以及结合最新上市监管规则对《公司章程》及其附件（股 东大会议事规则、董事会议事规则）相关条款进行修订。修订后，《股东大会议 事规则》更名为《股东会议事规则》，修订后的公司章程及其附件详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 本事项尚需提交股东大会审议方可实施。同 ...