东山精密(002384) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 进行披露。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第八条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第十条 董事会、召集人或半数以上委员有权提议召开提名委员会会议。 第十一条 提名委员会会议通知应于会议召开前五天通知全体委员。若经 全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。 第十二条 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他 一名委员主持。 第十三条 提名委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行。若委员与 会议讨论事项存在利害关系，应予以回避，因回避无法形成有 效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 第十四条 提名委员会委员委托其他委员代为 ...