东山精密(002384) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

董事会战略委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）发展 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《苏州东山精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 苏州东山精密制造股份有限公司 （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之 ...