东山精密(002384) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 第一条 为进一步完善苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司 或本公司）法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的权益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《 ...