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金发科技(600143) - 金发科技董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年10月修订)
KINGFAKINGFA(SH:600143)2025-10-15 11:02

金发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 10 月修订) 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持薪酬与考核委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所规定的独立性,自动 失去委员资格,并由董事会根据本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。薪酬 与考核委员会委员提出辞职或薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合相关 法律法规或《公司章程》规定的,公司应当在60日内完成补选,确保委员会的构成 1 符合法律法规和《公司章程》的规定。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委 ...