金发科技(600143) - 金发科技独立董事工作制度(2025年10月修订)
金发科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年10月修订) 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善金发科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构,切实保 护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,参照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《金发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"或"公司章程")等相关规定,并结合公司实际,制定本公司独立董事工作制 度(以下简称"本制度")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 1、根据法律、行政法规及其它有关规定,具备担任公司董事的资格; 2、符合本制度第六条规定的独立性要求; 3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; 2 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验; 5、具有良好的个人品德,不存 ...