ST银江(300020) - 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-072 银江技术股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。 二、《董事会议事规则》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为优化提高董事会的决策效率，公司 的治理结构，同步修订《董事会议事规则》，修订内容如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 董事会由 | 9 | 名董事组成，其中独立董 | | 第三条 | 董事会由 7 | 名董事组成，其中独立董 | | | 事 3 名。公司董事会设董事长 1 | | | 人，由董事 | 事 3 | 名。公司董事会设董事长 | 1 | 人，由董事 | | 会以全体董事的过半数选举产生。 ...