嘉泽新能(601619) - 嘉泽新能源股份有限公司三届四十三次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-089 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届四十三次董 事会于2025年10月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025年10月10日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会 议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案； 1 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于使用 募集资金置 ...