东山精密(002384) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-068 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关 法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案 提交股东会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...