嘉泽新能(601619) - 嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则 嘉泽新能源股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议 事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、公司章程、 本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。董事会设董事长1名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 1 嘉泽新能源股 ...