瑜欣电子(301107) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-049 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事龙勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意提名黄波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同 5、会议列席人员：全体高级管理人员等 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...