跃岭股份(002725) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-051 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》 的部分内容进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...