弘宇股份(002890) - 2025年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040 山东弘宇精机股份有限公司 1、会议召开情况 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时董事会 会议（下称"会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日以口头、电子邮件及短信通知 等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出 了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 （2）本次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 在公司三楼会议室 以现场与通讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体高管列席了本次会 议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出 ...