数字政通(300075) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开的第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定 于2025年11月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公 司董事会决定召开本次股东会。 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-038 北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投 ...