跃岭股份(002725) - 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事 会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工董事 1 名。经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意提名王冠然先生、 刘翔先生、林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士为第六届董事会非独立董 事候选人，提名姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生为公司第六届董事会独立 董事候选人（上述人员简历详见附件）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法 ...