跃岭股份(002725) - 子公司管理制度（2025年10月）

浙江跃岭股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《公司法》和《浙江 跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"母公司"是指浙江跃岭股份有限公司（以下简称"母 公司"）；"子公司"是指母公司现有或将有之投资控股或实质控股的公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公 司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和运作办法。子公司应参照母公司的相关管理制度，结合企业实际，建 立系统、规范的内部管理制度。子公司的基本管理制度应报母公司备案。 第五条 经母公司提名由子公司股东会选举的董事、监事，对子公司独立承 担《公司法》规定的董事、监事的勤勉义务和忠实义务。 第六条 子公司的管理人员，尤其是财务部门负责人的聘任应报母公司备案。 第十四条 子公司的年度财务预算和财务决算在提交其董事会审议前应由母 公司财务部门审核。对于需要定期填报的经营业务分析报表，子公司应及时将信 息报送母公司。 第十五条 母公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部办法及其 ...