西部建设(002302) - 第八届二十三次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-050 第八届二十三次董事会决议公告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十 三次董事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人及电子邮件方式 送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 15 日在四川省成都市天府新 区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中董事侍 军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席 会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025 年 修订）>暨取消监事会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯 ...