鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及内审部负责人的公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-042 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员及内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及内审部负责人等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举秦轲先生、邵海涛 先生、赵亚锋先生、马兴望先生、宋民先生为第三届董事会非独立董事，选举何 业军先生、殷瑞祥先生、左志刚先生为第三届董事会独立董事。同日，公司召开 ...