中色股份(000758) - 中国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）

中国有色金属建设股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 1 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作， 维护公 ...