中色股份(000758) - 中国有色金属建设股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

中国有色金属建设股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议。在法律、法规、公司章程和股东会授予 的职权范围内行使职权，保护股东、公司和利益相关者的合 法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3-5 人，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。外部董 事，是指由任职企业以外的人员担任的董事，且在任职企业 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； ...