泰慕士(001234) - 董事会议事规则（2025年10月）

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》以及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在本规 则第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权 范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人， 设董事长 1 人。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2 ...