泰慕士(001234) - 关于董事会换届选举的公告

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-059 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东和实际控 制人发生了变更，且第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司 有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关 规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事换届选举事项将提交 公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。经公司 股东大会审议后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议 通过之日起三年。 为 ...