线上线下(300959) - 关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-057 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于董事会完成改选、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会新任董事。 同日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于重新选举董 事长、专门委员会成员及聘任公司总经理、财务总监的议案。现将具体情况公告 如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会成员 （一）公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2 名，具体成员如下： 1、非独立董事：夏军先生（董事长）、黄瑞芳女士、罗媛媛女士 2、独立董事：高海军先生、邹平学先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独 立性已经深圳证券交易所审核无异议。 （二）公司于2025年10月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 ...