陕西金叶(000812) - 九届董事局第一次会议决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-66 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）九届董事局第一次会议于 2025 年 10 月 15 日在公 司第三会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由过半数董事共同推举的袁汉源先生主持。会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于选举第九届董事局主席、副主席的议案》 经公司第九届董事局新当选董事充分协商，一致推选袁 汉源先生（简历附后）任公司第九届董事局主席，推选张平 先生、张琳女士（简历附后）任公司第九届董事局副主席。 任期均与公司第九届董事局任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、《关于选举第九届董事局各专门委员会组成人员的 议案》 按照公司董事局各专门委员会工作细则的有关规定，在 征求独立董事意见的基础上，公司第九届董事局董事经过充 ...