金海高科(603311) - 金海高科关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-055 浙江金海高科股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议 案》《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事辞任情况 (一) 提前离任的基本情况 公司董事会于近日收到独立董事高镭女士递交的书面辞职报告。高镭女士因 个人原因辞去公司第五届独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会成员、提名委员会成员职务。辞职后不再担任公司任何职务。 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | 原定任期 | 离任 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 市公司及其控 | 务（如适 | 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...