金海高科(603311) - 金海高科关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会并对《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会 承接。公司监事会取消后，公司的《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过之前，监事会及监 事仍将严格按照有 ...