金海高科(603311) - 金海高科独立董事工作制度（2025年修订）

浙江金海高科股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江金海高科股份有限公司（以下 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江金海高科股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名的独立董事候选人，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...