金海高科(603311) - 金海高科重大经营与投资决策管理制度（2025年修订）

（2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 浙江金海高科股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研发项目； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二)上海证券交易所认定的其他交易。 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守 ...