金海高科(603311) - 金海高科董事会议事规则（2025年修订）

浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江金海高科股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。证券事 务代表作为证券事务部成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职 责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事。 第四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会 ...