金海高科(603311) - 金海高科股东会议事规则（2025年修订）

浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《浙江金 海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《股东会议事 规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政 ...