三钢闽光(002110) - 第八届董事会第二十九次会议决议公告

（2025 年制定）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-043 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十九次会议于 2025 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开，本 次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和 高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际 参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<董事会审计委员会议事规 则>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律、法规、规 ...