中国环境资源(01130) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED 中國環境資源集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1130） 股東週年大會通告 茲通告中國環境資源集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月四日（星期 四）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花廳舉行股東 週年大會，藉以處理下列事項： 普通事項 普通決議案 – 1 – 特別事項 普通決議案 下列第4至6項決議案將獲提呈及酌情通過為本公司的普通決議案： 4. 「動議： – 2 – (a) 在下文(c)段條文之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義 見下文）行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值 0.10港元的額外股份（「股份」），以及作出或授出將會或可能須行使該等權 力的售股建議、協議及購股權； (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事 ...