辰光医疗(920300) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-118 上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 下午 15:00 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,778,374 股，占公司有表决权股份总数的 38.1823%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：本次会议 ...