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航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十二次会议决议公告
CATECCATEC(SH:600879)2025-10-16 09:15

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临 2025-067 航天时代电子技术股份有限公司 2、公司董事会于 2025 年 10 月 10 日向公司全体董事发出书面会议通知; 3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 15 日(星期三)采用现场方式召开,会 议地点为北京市朗丽兹西山花园酒店会议室; 4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生,独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文 华女士出席现场会议并投票表决,董事王海涛先生、陈建国先生因工作原因分别 委托董事姜梁先生、杨雨先生出席会议并投票表决; 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持,公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第十三届董事会副董事长及调整相关专业委员会成员的议 案 会议以投票表决方式分别通过关于选举公司第十三届董事会副董事长及调 整相关专业委员会成员的议案。对本议案三项子议案分别表决情况如下: 董事会 2025 年第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...