福耀玻璃(600660) - 董事局秘书工作细则（2025年第一次修订）

第一章 总 则 第一条 为了保证福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事局秘书在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事局负责，应当忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事局设董事局秘书办公室作为董事局常设工作机构，在董事局秘 书的领导下开展工作。董事局秘书办公室配备协助董事局秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 （2025 年第一次修订） 第二章 董事局秘书的聘任与解聘 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务 ...