张小泉(301055) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-064 张小泉股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，其中张新尧先生、潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本 次会议。全体监事、高级管理人员、部分董事候选人列席本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。 截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。为 ...