张小泉(301055) - 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开第三届董事第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事 的议案》，具体情况如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。 截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。为保障董事会正常运 作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行第三届董事会非独立董事补选。 公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，公司持股 5%以上的股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有 限合伙）提名李赫然先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于 2025 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第三 届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李赫然先生、王海江先生（简 历附后）为 ...