航天工程(603698) - 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

2.审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 14 日召开，本次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决一致通过了以下议案： 1.审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 2025 年 10 月 14 日 ...