ST联创(300343) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-055 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 10 月 16 日下午 13：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董 事 6 名，其中董事邵秀英女士以通讯方式出席会议并表决，公司监事等人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 1.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1.2 审议通过《关 ...