张小泉(301055) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-066 张小泉股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日（星期二） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...