航天工程(603698) - 航天工程公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-030 航天长征化学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 1 为准。 在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥 了积极作用，公司对全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订相关治理制度的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 16 日召 开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》。为落实新修订的 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权，并 相应修订《公司章程》及相关治理制度。现将相关情况公告如下： 一、关于取 ...