航天工程(603698) - 航天工程公司董事会秘书工作管理办法

航天长征化学工程股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范航天长征化学工程股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的选任、履职和培训工作，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和其他规范性文件及《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会秘书岗位，是公司董事会考核董事会秘书 工作的主要依据。公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称上交所）之间的指 定联络人，公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代 表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等 事务。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任与解聘 第五条 ...