博瑞传播(600880) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

第二条 董事会向股东会负责，对公司发展目标和重大经营活动进行决策。 董事会依据《公司章程》的规定，履行职责，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的利益。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和筹备工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草会议决议以及信息披 露、文件归档等工作。 第二章 董事会会议的召集及通知程序 第四条 公司董事会会议分定期会议和临时会议。 第五条 董事会定期会议每年至少召开二次，由董事长召集，于会议召开十 日前通知全体董事和总经理。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，确保董事会决策科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《成都博瑞传播股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， ...