航天工程(603698) - 航天工程公司董事会议事规则

航天长征化学工程股份有限公司 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名。公司董事会设董事长一名。董事长由董事会经全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为规范航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定及《航天长 征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律法 规，制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成及职权 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）制订公司发行债券或者其他证券及上 ...