播恩集团(001366) - 播恩集团股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同 推举一名董事召集和主持。 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 播恩集团股份有限公司 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，应当于每个会计年度的上下两个半年度分别举行一次。临 时会议不定期召开。 （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 独立董事经全体独立董事 ...