永泰运(001228) - 永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 16 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事吴晋 先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知于公司 2025 年第六次临时股东大会及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生第三届董事 会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，以口头及电子通 讯方式向全体董事发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会 议由半数以上董事推选的董事陈永夫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理 ...